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北京房产继承纠纷 | 银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法公开征求意见

北京律师网

2024-08-26 11:50:16

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　　民主与法制网讯（记者薛应军）近日，国家金融监督管理总局公布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），公开征求意见，进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口，健全涉刑案件风险防控全链条治理机制，深化源头预防、标本兼治，全面提升银行保险机构涉刑案件风险防控工作的规范性、科学性、有效性。意见反馈截止时间为2023年9月8日。

　　《办法》共5章40条，对立法目的、适用范围、防控目标、基本原则、银行保险机构董监高的职责等进一步进行了明确。强调银行保险机构应建立健全涉刑案件风险防控重点制度，研判本机构涉刑案件风险防控重点领域，完善涉刑案件风险防控重点措施，加强信息化建设，并及时开展涉刑案件风险防控评估。要求银行保险机构对涉刑案件风险防控进行非现场监管、现场检查。

　　《办法》规定，银行保险机构应遵循“预防为主、关口前移，全面覆盖、突出重点，法人主责、分级负责，联防联控、各司其职，属地监管、融入日常”的原则，加强涉刑案件风险防控。要将案件风险防控纳入公司治理架构，进一步压实董（理）事会、监事会、高级管理层，以及牵头部门、内设部门、分支机构和内审部门职责，充分发挥董监高在涉刑案件风险防控工作中的主动性，通过构建各方联动、齐抓共管的涉刑案件风险防控格局，推动案防制度有效落地执行。

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