北京房产继承纠纷 | 银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法公开征求意见
北京律师网
2024-08-26 11:50:16
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  民主与法制网讯(记者薛应军)近日,国家金融监督管理总局公布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),公开征求意见,进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口,健全涉刑案件风险防控全链条治理机制,深化源头预防、标本兼治,全面提升银行保险机构涉刑案件风险防控工作的规范性、科学性、有效性。意见反馈截止时间为2023年9月8日。

  《办法》共5章40条,对立法目的、适用范围、防控目标、基本原则、银行保险机构董监高的职责等进一步进行了明确。强调银行保险机构应建立健全涉刑案件风险防控重点制度,研判本机构涉刑案件风险防控重点领域,完善涉刑案件风险防控重点措施,加强信息化建设,并及时开展涉刑案件风险防控评估。要求银行保险机构对涉刑案件风险防控进行非现场监管、现场检查。

  《办法》规定,银行保险机构应遵循“预防为主、关口前移,全面覆盖、突出重点,法人主责、分级负责,联防联控、各司其职,属地监管、融入日常”的原则,加强涉刑案件风险防控。要将案件风险防控纳入公司治理架构,进一步压实董(理)事会、监事会、高级管理层,以及牵头部门、内设部门、分支机构和内审部门职责,充分发挥董监高在涉刑案件风险防控工作中的主动性,通过构建各方联动、齐抓共管的涉刑案件风险防控格局,推动案防制度有效落地执行。

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