黄先生险些掉进几个骗子为他精心“挖掘”的陷阱，这要万分感激银行工作人员。但为了确认自己是17万元钱的主人，他又将银行告上了法庭。 法庭上，经过举证质证，一场精心策划的骗局水落石出。 黄先生是北京某房地产有限公司董事，由于经常出国，手头儿积攒了一笔美金。今年初，经常去银行办事的黄先生碰见一个姓水的人，此人主动同黄搭讪着。在以后交往中，黄先生无意中透露了自己有一些美金。说者无心，听者有意。一个为黄先生精心挖掘的陷阱悄悄地“动工”了。 2002年4月的一天，水某找到黄先生，想换一些美金。黄先生不久又要出国，需用美金，此事只好作罢。出国归来后，水某再次找到黄先生要求兑换2万元美金，并许以高价兑换。当时，黄先生正在为一个项目做先期投入，需要人民币，便答应了，水某则承诺给黄17万余元人民币。毕竟是涉及到巨款交易，而且黄先生对水某并不知底细，所以，黄先生特别留心，怕兑换后的人民币中有假币，提出要水某把钱存入银行。 9月11日下午3时30分左右，黄先生由一个朋友陪伴，按照约定，在某储蓄所使用本人身份证开办了通存通兑活期存款存折，并存入500元人民币。水某却未出面，派来两个头戴“长舌帽”的人，其一自称姓常。见黄先生办完存折，常某拿出了一个装有17万余元现金的大袋子。看到钱，黄先生踏实了，就把刚开户的存折递给常某。5分钟后，黄、常两人返回储蓄所，在黄先生的注视下，常某拿着17万余元和黄先生的存折到柜台，把钱存入存折，并转身将存折交给了黄。黄先生仔细地核对了户名、存款数目，甚至连营业员的证章号码都核对无误后，放心了。17万余元人民币到手后，黄先生与常某开始提取美金。因为美金一次只能提取一万元，所以，他们分别到两个银行提取了2万美金。常某拿到2万美金时，是下午4点15分左右。几乎不到一个小时，一笔巨额金钱交易就完成了。 在回家的路上，黄先生左思右想，总觉得不踏实，一切都太顺利了。于是，他忐忑不安地来到一个储蓄所，想再确认一下那笔巨款是否还在。银行工作人员在检查完黄先生的存折后说，他的存折户名与身份证号不符。黄先生懵了，不到1个小时，17万余元存款真的发生了变故。银行工作人员告诉他，有人用与他姓名相同的假身份证在另一支行取款，被银行工作人员发现并扣住了假身份证和取款的灵通卡，但现在取款人已不见了踪影。在黄先生不能证明自己真正拥有这笔巨款的情况下，银行不能给他提款。但他可以通过法律途径解决问题。 法庭上，黄先生知道了骗局的真相。9月4日，某银行支行接到了一个神秘的电话，打电话的人要求9月11日提取一笔8万元的款子。9月11日上午，就在黄先生开户的储蓄所，一个人用写着黄先生姓名的假身份证存入了500元，同时办理了提款用的灵通卡。巧的是，是同一个营业员给这个人和黄先生办的手续，因此，黄先生即便连营业员的证章号码都核实了，也仍未发现什么破绽。下午，黄先生将自己存入500元的存折交给常某后，转身之间，常某已把存折掉了一个包。常某存完款将存折再交给黄先生时，已经不是黄先生自己开户的那一个存折了。黄先生更想不到的是，常某拿到2万美金，等黄离开后，立即打电话通知守侯在已经预约提款的那个银行支行的同伙取款。 但机警的营业员发觉取款的身份证有假，便扣住了假身份证和灵通卡，在营业员进一步核实情况的时候，取款的骗子做贼心虚，看到要露馅，趁人不注意，溜出了银行。骗子在银行作案时，全都戴着“长舌头”帽子，用以遮挡面部，躲避银行摄像机的录像。营业员立即给黄先生的开户行打电话，决定暂时冻结这笔款项。 法院依据< >中“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，驳回了黄先生的起诉。北京伊志律师事务所是经司法局批准的合伙制律师事务所，是一家在民事诉讼、房产纠纷、交通事故、刑事辩护、知识产权、企业法顾等领域颇具规模及成就的综合性律师事务所。伊志律师事务所拥有众多知名律师及专业人员。其中，多名律师毕业于国内外知名的法学院校。
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